Mohit Kamboj | मुंबईस्थित बनारसमधील भारतीय जनता पक्षाचे नेते मोहित कंबोज यांच्या अडचणी २०२० मध्ये प्रचंड वाढल्या होत्या. सीबीआयनंतर ते सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) निशाण्यावर होते. बँक ऑफ इंडियाच्या ६७ कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणी ईडीने जुलै २०२० मध्ये भाजप नेत्यासह अन्य सात जणांविरोधात चौकशी सुरू केली होती.
फसवणूक, बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल :
सीबीआयने जून २०२० मध्ये बँक ऑफ इंडियामध्ये फसवणूक, बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली बँक ऑफ इंडियामध्ये फसवणूक केल्याप्रकरणी कंबोज आणि इतर चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने आपल्या एफआयआरमध्ये पूर्वीच्या अव्यान ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि केबीजे हॉटेल्स गोवा प्रायव्हेट लिमिटेडची नावेही दिली होती. सीबीआयने मोहित कंबोजसह आरोपींची निवासस्थाने आणि कार्यालयांसह मुंबईतील पाच ठिकाणी छापे टाकले होते. सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, संशयित आणि आरोपींसह जितेंद्र गुलशन कपूर, नरेश मदनजी कपूर (आता मृत), सिद्धांत बागला आणि इर्टीश मिश्रा अशी कंबोजची नावे आहेत.
दुबई, सिंगापूर, हाँगकाँग आणि इतर देशांमध्ये हाताने बनवलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्मिती आणि निर्यातीत गुंतलेल्या अव्यान ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे गॅरेंटर आणि व्यवस्थापकीय संचालक कंबोज हे होते, असे सीबीआयकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या मुंबई युनिटचे अध्यक्ष कंबोज यांनी फोनवर त्यावेळी सांगितले होते की, कंपनीने २०१८ मध्ये एकरकमी पेमेंटसाठी बँकेशी करार केला होता आणि त्याअंतर्गत बँकेला ३० कोटी रुपये देण्यात आले होते.
आरोपींनी बँकेतून कोट्यवधी रुपये उसने घेतले आणि वैयक्तिक कारणांसाठी वापर :
आरोपींनी बँकेतून कोट्यवधी रुपये उसने घेतले आणि नंतर वैयक्तिक कारणांसाठी पैसे काढले आणि कोट्यवधींची मालमत्ताही खरेदी केली, असा आरोप सरकारी बँक ऑफ इंडियाने केला आहे. 2013 मध्ये, हे कर्ज व्यावसायिक कारणांसाठी मंजूर करण्यात आले होते ज्याचा आरोपी आणि संस्थांनी गैरवापर केला होता. बँकेचे म्हणणे आहे की, आरोपीचे बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत आहे. ज्यांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. बँकेला आतापर्यंत ३० कोटी रुपयांचा हप्ता मिळवण्यात यश आले आहे.
The Manager alleged that Kamboj was one of the three directors of a company that took a loan of Rs 52 crores and used it for a purpose other than the intended purpose. Case registered u/s 409 and 420 IPC against Kamboj and the other two directors: Mumbai Police (2/2)
— ANI (@ANI) June 1, 2022
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: BJP Leader Mohit Kamboj was raided by ED and CBI in year 2020 check details 17 August 2022.
